张家界: 2023年第一次临时股东大会决议公告

 证券代码：000430       证券简称：张家界           公告编号：2023-023

               张家界旅游集团股份有限公司

 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导

(相关资料图)

性陈述或重大遗漏。

   特别提示：

   一、会议召开和出席情况

   （一）会议召开情况

   现场会议时间为：2023 年 8 月 8 日 15:00 至 16：00

   网络投票时间为：2023 年 8 月 8 日

   其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间

为：

                                     下午 13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023 年 3

月 3 日上午 9:15-下午 15:00 期间的任意时间。

合的方式召开。

规章和《公司章程》的规定。

   （二）会议出席情况

   参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共 6

人，代表有表决权的股份数为 131,154,255 股，占公司有表决权股份

总数的 32.3984％。

   出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共 4 人，代表有表

决权 的 股 份数 为 131,143,155 股，占 公 司有 表 决 权股 份 总 数的

   通过网络投票的股东 2 人，代表股份 11,100 股，占公司有表决

权股份总数的 0.0027％。

   参加本次股东大会投票的中小股东及股东代表共 4 人，代表有表

决 权 的 股 份 数 为 26,935,449 股 ， 占 公 司 有 表 决 权 股 份 总 数 的

份 26,924,349 股，占公司有表决权股份总数的 6.6510％。通过网络

投票的中小股东 2 人，代表股份 11,100 股，占公司有表决权股份总

数的 0.0027％。

   公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师出席了本次会议。

   二、议案审议表决情况

     本次股东大会以现场投票表决与网络投票表决相结合的方式通

过了以下决议：

     本次股东大会以现场投票表决与网络投票表决相结合的方式通

过了以下决议：

案》

     本议案采取累积投票制，选举张坚持先生、秦粼先生、侯万明先

生为公司第十一届董事会非独立董事，具体表决情况如下：

     表决结果：同意 131,143,167 股，占出席本次股东大会有效表决

权股份总数的 99.9915%。

     其中，中小投资者的表决情况为：同意 26,924,361 股，占出席

本次股东大会有表决权中小股东股份总数的 99.9588%。

     张坚持先生当选为公司第十一届董事会非独立董事。

     表决结果：同意 131,154,156 股，占出席本次股东大会有效表决

权股份总数的 99.9999%。

     其中，中小投资者的表决情况为：同意 26,935,350 股，占出席

本次股东大会有表决权中小股东股份总数的 99.9996%。

     秦粼先生当选为公司第十一届董事会非独立董事。

     表决结果：同意 131,143,156 股，占出席本次股东大会有效表决

权股份总数的 99.9915%。

  其中，中小投资者的表决情况为：同意 26,924,350 股，占出席

本次股东大会有表决权中小股东股份总数的 99.9588%。

  侯万明先生当选为公司第十一届董事会非独立董事。

  三、律师出具的法律意见书

  湖南澧滨律师事务所律师朱胜辉、杜云芳到会见证本次股东大会

并出具了《法律意见书》，认为：公司本次股东大会召集和召开程序、

出席会议人员和召集人资格、会议表决程序均符合《公司法》、

                           《股东

大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决

结果合法、有效。

  四、备查文件

   《张家界旅游集团股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会

决议》

  ；

   《湖南澧滨律师事务所关于张家界旅游集团股份有限公司 2023

年第一次临时股东大会的法律意见书》

                。

  特此公告。

                   张家界旅游集团股份有限公司董事会

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